作者: 金評(píng)媒JPM   

據(jù)檢察日?qǐng)?bào)近日消息，警方立案打擊涉及數(shù)字貨幣的首個(gè)特大型案件——PlusToken案有了一審結(jié)果：法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國(guó)庫。

此案涉及人員200余萬人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000層，涉案數(shù)字貨幣總值近500億元。

雖然加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣等概念，但其靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益，發(fā)展下線等制度的設(shè)置仍與以往傳銷平臺(tái)類似，其實(shí)質(zhì)仍是“龐氏騙局”。

這里簡(jiǎn)單回顧一下PlusToken案的案情：

2018年初，犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某三人策劃搭建PlusToken平臺(tái)。同年5月1日，APP正式上線，并號(hào)稱“搬磚”做數(shù)字貨幣增值服務(wù)。

2019年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，并報(bào)公安部。

2019年6月，PlusToken被曝出提幣困難。

2019年7月12日，江蘇鹽城警方接到報(bào)警后正式立案?jìng)刹椤?/p>

2019年7月至8月，公安部還組織江蘇警方到瓦努阿圖、柬埔寨等國(guó)將27名在逃人員抓捕歸案。

2020年3月，涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部被抓獲。

2020年7月3日，江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院公開開庭審理此案。

2020年9月22日，PlusToken案有了一審結(jié)果。

PlusToken案是如何定性的？

PlusToken案定性難表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

1. 眾多涉案人員如何區(qū)分性質(zhì)？

2. 涉案資產(chǎn)均為數(shù)字貨幣，交易賬號(hào)和流水很難像人民幣那樣追蹤和審查。

據(jù)檢察日?qǐng)?bào)《揭開500億“區(qū)塊鏈”騙局》一文指出，承辦檢察官緊扣“傳銷”本質(zhì)，對(duì)涉案者的性質(zhì)進(jìn)行了區(qū)分，區(qū)分結(jié)果如下：

發(fā)起人陳某、“軍師”丁某、“運(yùn)營(yíng)”彭某等人在傳銷組織中起到的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；

其中丁某被鎖定為主犯，他在傳銷組織中打著區(qū)塊鏈幌子、雇用外國(guó)人做“傀儡”、偽造海外背景等，起到了“軍師”的作用。

在調(diào)查涉案資產(chǎn)的時(shí)候，結(jié)合公安機(jī)關(guān)提供的審計(jì)報(bào)告和鑒定報(bào)告，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)有450個(gè)比特幣不知去向。經(jīng)全面梳理口供，發(fā)現(xiàn)450個(gè)幣的最終去向均指向了涉案人員陸某某的弟弟陸某龍。隨后公安機(jī)關(guān)以陸某龍為中心，輻射其周邊人，對(duì)他們的通訊設(shè)備以及錢包賬戶地址進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

后經(jīng)多次審查，成功追回200多個(gè)比特幣和10萬多個(gè)柚子幣（由陸某龍轉(zhuǎn)移的249個(gè)比特幣兌換而成）。

最終一審判決結(jié)果為：

丁某最終被判處八年零八個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣400萬元；

其余16名被告人被判二年至十一年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

數(shù)字貨幣傳銷案的判決依據(jù)

今天的審理結(jié)果公布后小歐咨詢了歐科云鏈法務(wù)專家，法務(wù)專家提供了此前在2020年5月審理終結(jié)的一個(gè)類似案件——WoToken平臺(tái)傳銷案。

有意思的是，WoToken案和PlusToken案還有些許聯(lián)系——2018年，李某某、王小影等人原計(jì)劃在PlusToken平臺(tái)上從事傳銷違法活動(dòng)，后因認(rèn)為PlusToken平臺(tái)技術(shù)不成熟而離開，但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法。

隨后他們聘請(qǐng)技術(shù)人員開發(fā)了名為WoToken的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，并開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)。經(jīng)濱海縣價(jià)格認(rèn)定中心鑒定WoToken涉案金額計(jì)人民幣7706932020元。

審理結(jié)果是涉案人員高某某、李某某、王小影、田某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二至九年不等、并處以罰金人民幣二萬至二百萬元不等。

江蘇省濱海縣人民檢察院的判決依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第三百一十條第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款等。

其中作為主要依據(jù)的有

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一：

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款：

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

除了PlusToken和WoToken，相同的戲碼每天都在世界的各個(gè)角落上演著，隨著時(shí)代變化，龐氏騙局也在不斷進(jìn)步。但其本質(zhì)還是打著低風(fēng)險(xiǎn)高收益的幌子，用后來人的資金彌補(bǔ)前人收益的缺口。

小歐在這里友情提醒大家，不要貪圖高回報(bào)、高收益，不斷學(xué)習(xí)，努力提高辨別能力才是投資的關(guān)鍵。

金評(píng)媒JPM

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